Омск попал под прицел международных мошенников

4 июля в новостях Новосибирской ГТРК сообщили, что арестован директор компании "Норд Инвестмент Сибирь" Сергей ЖУКОВ, ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Напомним, что компания занималась жилищным финансированием. Сценарий банальный: на очень выгодных условиях - под 9,5 - 12% годовых населению предлагали взять деньги на покупку квартиры. Еще одно условие - иметь 20% от стоимости квартиры для первоначального взноса, самое главное (!) перечислить эти деньги на расчетный счет "Норда" до решения о выдаче или отказе в кредите.

"Норд Инвестмент Сибирь" - очередная финансовая пирамида

Во всех городах пошла активная рекламная кампания. И уже в начале 2005 года в компанию потянулись желающие получить супервыгодный кредит. Но уже в конце июня 2005 года в Новосибирске появились слухи, что деятельность "Норд Инвестмента" проверяет ОБЭП, а 4 июля прошла официальная информация о задержании Сергея ЖУКОВА.

Сергей ЖУКОВ, постоянно проживающий в Эстонии и не имеющий российского гражданства, приехал в Новосибирск в сентябре 2004 года. Там он через две фирмы-однодневки, зарегистрированные в Москве и Санкт-Петербурге, организовал ООО "Норд Инвестмент Сибирь" с филиалами в Омске, Красноярске, Барнауле, Иркутске, Кемерове и Новокузнецке.

Новосибирские оперативники выяснили, что деньги похищались через многоходовую комбинацию. Сначала деньги поступали на счет в банк, а уже через 40 минут обналичивались во Франции с использованием пластиковых карт и интернет-системы управления счетами.

По словам оперативного сотрудника УБЭП ГУВД Новосибирской области Сергея ШЕСТАКОВА, "Жуков приехал сюда (Новосибирск - прим. "КВ"), у него было пятьдесят тысяч долларов. Его прибыль составила 40 миллионов рублей. И это - ничего не делая".

В Омске потерпевшие о мошенничестве "Норд Инвестмента" узнали не сразу. Ирина З. вместе с мужем в феврале 2005 года обратилась в "Норд". Семья из трех человек (муж, жена и малолетний ребенок) давно хотела купить квартиру, но ежемесячный доход семьи стал камнем преткновения для получения ипотечного кредита в банке или через ипотечные агентства. В "Норде" им предложили внести первый взнос - 100 145 рублей. Таких денег у семьи не было, тогда они взяли кредит в Сбербанке - $ 3 600 на пять лет - и благополучно 26 апреля перечислили сумму на счет "Норд Инвестмента".

Кроме того, преступники продумали свою защиту до мелочей. В офисе в Новосибирске стояли веб-камеры, через которые главарь банды, находившийся предположительно в Риге, через Интернет в реальном времени узнавал о происходящем в офисе Новосибирска. Поэтому, как только в новосибирском "Норде" появилась милиция, это сразу стало известно всем остальным, участвующим в афере.

Но 30 июня Ирина прочитала в Интернете про закрывшийся в Новосибирске "Норд Инвестмент". 1 июля она стала звонить в омский филиал, но телефон не отвечал. Вечером муж зашел в офис и обнаружил на дверях записку "Закрыто на десять дней". Тогда Ирина позвонила в барнаульский и иркутские офисы "Норда", там все еще работало.

6 июня, позвонив в компанию, они узнали, что есть положительное решение о выдаче им кредита. Заключить договор и купить квартиру Ирина с мужем могли лишь 29 июля. До этого дня, для подтверждения своей платежеспособности, они должны были на свой лицевой счет в любом омском банке перечислить заработную плату мужа три раза каждые 25 дней (10 июня, 5 июля, 29 июля). Затем принести выписки с лицевого счета в "Норд", только тогда им могли выдать кредит.

Омские сотрудники правоохранительных органов оказались менее откровенны, чем новосибирские. Начальник пресс-службы УВД Омской области Ольга ВАСИНА сообщила, что фирму "Норд Инвестмент" омские правоохранительные органы проверяли еще до инцидента в Новосибирске. Сейчас идет изъятие документов, кроме того, собранная омскими оперативниками информация, скорее всего, будет приобщена к материалам уголовного дела, возбужденного в Новосибирске. По своему опыту оперативники знают, что "гастролеры", так на профессиональном языке называют подобных мошенников, никаких денег не вернут.

В этот же день Ирина позвонила в милицию, но там посоветовали пока никуда не обращаться и подождать десять дней. Тогда Ирина позвонила новосибирским оперативникам. Там ей сообщили, что еще неделю назад (примерно 27 июня) отправляли в Омск информация по "Норд Инвестменту". Из ОБЭПа Ирине позвонили 6 июля и предложили написать заявление, а также сообщили, что деньги, скорее всего, вернуть не удастся.

В действительности существует банк с названием - "Nordic Investment Bank". (Кстати, в названии скандинавских фирм чаще фигурирует именно "Nordic", "Nord" - англоязычное слово). Банк организован пятью скандинавскими государствами - Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией. Создан был для того, чтобы стимулировать развитие делового сотрудничества в Скандинавском регионе. "Nordic Investment Bank" уже давно работает с "Норильским никелем", а также с Петербургским (!) промышленно-строительным банком, с Внешторгбанком, с ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", администрацией Калининградской области.

Справка "КВ"

В Омск придут чешские деньги.

Омскому ИНЯЗУ - 50 лет.

"У завода стеклотары будут два-три стратегических партнера".

Победителей не будет проверять налоговая инспекция.

Аренда под землей.

Главная Новости

0.0028

© h8records.ru. Администрация сайта: 8(495)795-01-39 гудок 160121.
Копирование материалов разрешено при условии ссылки на сайт h8records.ru.