Налоговая полиция вышла на "Орбиту"

Простая история

Заметая следы, бизнесмен продал свое предприятие давно умершему человеку В августе 2001 года Кормиловский районный суд приговорил зернового трейдера из Кормиловки Геннадия ВАСИНА к трем годам лишения свободы с двухлетней отсрочкой исполнения приговора. В 1999 году предприимчивый бизнесмен развернул бурную деятельность, используя подставную фирму ООО "Орбита", зарегистрированную на родственницу. Заработав больше миллиона рублей, даже не пытался сделать вид, что собирается платить налоги.

Сначала начинающий бизнесмен практически никакой деятельности не вел. А если и работал, то реквизиты "Орбиты" нигде не использовал. В общем, по словам старшего следователя по особо важным делам УФСНП РФ по Омской области Валерия КОВАЛЕНКО, в результате тщательной проверки они ничего криминального не обнаружили. Если и были сделки, то разовые и небольшие. Бурную деятельность Геннадий ВАСИН развернул несколько позднее - в 1999 году.

Геннадий ВАСИН зарегистрировал свое ООО "Орбита" еще в 1996 году. Единственным учредителем стала Ольга ЩЕРБАКОВА, проживающая в Муромцевском районе, которая по-родственному не смогла отказать ему в такой "мелочи". Поскольку сам Геннадий ВАСИН занимал в это время должность главного инженера одного из самых крупных перерабатывающих предприятий в Кормиловке, как бы не с руки ему было светиться в коммерции.

Полученную муку, естественно, реализовывал предприятиям и частным лицам. Причем мука у него, судя по всему, была неплохого качества, и хладокомбинат "Инмарко" брал ее для изготовления вафельных стаканчиков под мороженое. Попутно для "Инмарко" ВАСИН поставлял и молоко. Впрочем, как говорит Валерий КОВАЛЕНКО, вся деятельность Геннадия ВАСИНА внешне выглядела легально, поскольку он действовал по доверенности от ООО "Орбита" и со всеми мельницами и поставщиками зерна рассчитывался сполна. В результате его деятельности пострадало лишь государство. Причем существенно. Получив прибыль свыше миллиона рублей, бизнесмен совсем не спешил заплатить налоги.

Надо полагать, конъюнктуру зернового рынка ВАСИН знал неплохо, поскольку в Кормиловке был не последним человеком, поэтому и стал заниматься скупкой продовольственного зерна у фермеров и в хозяйствах района. Затем он поставлял зерно для размола на Кормиловский комбинат хлебопродуктов (КХП) или отвозил в Омск - в ЗАО "Житница" и ОАО "Мельница". Оборот за 1999 год был неплохой - более 5 миллионов. В частности, только в ЗАО "Житница" он завез для помола 298 тонн пшеницы 3-го класса. Еще больше в Кормиловский КХП - 640 тонн. С машинами тоже проблем не было, заказывал через своего отца - директора ОАО "Кормиловский агрохимик" - и рассчитывался за транспортные услуги тем же зерном.

Понятно, что учредитель "Орбиты" Ольга ЩЕРБАКОВА ничего не подозревала о деятельности своего родственника. За несколько лет ей порядком надоело ежеквартально сдавать отчеты в инспекцию МНС, поэтому она в конце концов забросила все дела. ВАСИНА эта фирма тоже перестала интересовать, поскольку на ней повисли долги, поэтому в начале 2000 года он находит в Омске небольшую юридическую фирму "Юридическое бюро №1" и регистрирует через нее новое общество с ограниченной ответственностью - "Орбита-2000". Опять же не на себя, а на свою жену Галину ВАСИНУ.

Мертвая душа

Секрет фокуса пришлось разгадывать следователю Валерию КОВАЛЕНКО, проводя допросы свидетелей и многочисленные очные ставки. Оперативные сотрудники пытались найти и того самого ГАЙДУКОВА. Не нашели. Да и как его найдешь, если человек умер еще в 1994 году. Правда, это выяснилось почти год спустя. Как говорит следователь, директору "Юридического бюро № 1" ЕЛУНИНОЙ хватило духу признаться на следствии и подтвердить эти показания на суде, что никакого Александра ГАЙДУКОВА на самом деле она в глаза не видела, как и хозяйку "Орбиты" Ольгу ЩЕРБАКОВУ. Всеми вопросами, связанными с продажей предприятия, занимался один человек - Геннадий ВАСИН. И вообще это была одна из первых сделок в ее юридической практике.

А еще через два месяца, в начале марта, он обращается в "Юридическое бюро № 1" с просьбой зарегистрировать для него сделку купли-продажи ООО "Орбита". Понятно, что кота в мешке дорого не продашь, поэтому фирма отошла некоему Александру ГАЙДУКОВУ за символическую плату. На этом как бы все и должно было закончиться. Мавр сделал свое дело. Все претензии теперь следовало предъявлять к ГАЙДУКОВУ, который обязан заплатить налоги государству со всех прошлых доходов предприятия.

Судя по всему, подвела Геннадия ВАСИНА собственная неосторожность. Резкий рост благосостояния не мог остаться незамеченным. Большой дом в Кормиловке, опять же, говорят, мельницу свою поставил.Вскоре источниками его доходов заинтересовались оперативники из Калачинского МРО УФСНП РФ по Омской области. Стали интересоваться: от какой фирмы ВАСИН работает и почему эта фирма зарегистрирована в другом районе. Проверили предприятия, с которыми "Орбита" заключала договоры. А в октябре 2000 года налоговая полиция возбудила уголовное дело по факту неуплаты налогов в особо крупных размерах.

Ну, мужик, ты попал...

Впрочем, сам ВАСИН никакой вины за собой не чувствует. И во время следствия, и на суде он стойко придерживался своей версии. Предприятие, мол, продал со всеми долгами. Ищите этого ГАЙДУКОВА и требуйте теперь недоимку с него. Сделка якобы состоялась реально. Есть соответствующий акт, составленный по всей форме, о передаче ГАЙДУКОВУ документации ООО "Орбита". Я, мол, ничего знать не знаю. И вообще этого покупателя мне нашли в юридической фирме, куда я обратился с предложением продать предприятие своей родственницы.

Следствию удалось собрать доказательную базу и установить, что фактически управлял фирмой "Орбита" Геннадий ВАСИН. Несмотря на то, что он действовал лишь по доверенности от Ольги ЩЕРБАКОВОЙ, во всех документах расписывался сам. Это подтвердили и результаты почерковедческой экспертизы. Следовательно, ВАСИН и должен нести уголовную ответственность. Так - же доказали, что продажа предприятия была фиктивной - опять же с целью уклонения от уплаты налогов.

Тем не менее в июне 2001 года Геннадию ВАСИНУ было предъявлено обвинение и дело передали в суд, который состоялся в августе. Приговор суда - три года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора. ВАСИН на первый раз отделался легким испугом, поскольку попал под действие амнистии. Видимо, работает теперь от фирмы "Орбита-2000" на ниве богатого урожая этого года. Не пропадать же добру.

От практикантки до редактора.

Сбербанк России финансовый институт, которому можно доверять.

Камерный оркестр завершает сезон.

Будущее "Авиатора" в надежных руках.

События недели.

Главная Перевозки

0.0084

© h8records.ru. Администрация сайта: 8(495)795-01-39 гудок 160121.
Копирование материалов разрешено при условии ссылки на сайт h8records.ru.