Черную метку от налоговой

В Управлении Федеральной налоговой службы по Омской области формируют списки юридических адресов, по которым зарегистрировано подозрительно много предприятий и лиц, которые выступают учредителями сразу десятков разных фирм. Об этом сообщил "КВ" источник в омском УФНС.

Черную метку от налоговой получат сотни омских адресов

В марте текущего года центральные СМИ писали о том, что московская межрегиональная налоговая инстанция © 46, где регистрируются все столичные юридические лица, разослала по столичным банкам письмо с двумя списками: адресов так называемой массовой регистрации и именами номинальных директоров. В первом списке были указаны 8 447 адресов, числится более десятка фирм. Во втором фигурируют 3 161 человек, выступившие учредителями не менее десяти юрлиц. Банкирам было рекомендовано обратить особое внимание и на этих людей, и на эти адреса. Как писал тогда журнал "Московский бухгалтер", в список попала чуть ли не треть предпринимательской столицы. И прежде всего потому, что среди адресов оказалось несколько ТАРП (территориальное агентство развития предпринимательства). А это что-то вроде бизнес-инкубатора, где при содействии московской власти регистрировались и работали начинающие предприниматели. Судя по всему, "черные списки" составлялись на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Документ не носил официального характера, однако у ряда организаций все-таки возникли некоторые проблемы с банками.

Адреса

Толчком к рассылке списков "неблагонадежных" стало письмо ФНС от 13 сентября 2005 года © ЧД-6-09/76 Дело в том, что согласно закону © 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" считается, что организация расположена в месте, где фактически находится ее "исполнительная власть" - директор, правление и т. д. Если компания "переехала", она должна внести изменения в свои учредительные документы (п.1 ст. 17 закона). Проблема в том, что "юридический адрес" - это просто устоявшийся оборот. В гражданском и налоговом законодательстве такое понятие отсутствует, равно как и "фактический адрес".

Переезд

Директора

Должностные лица могут быть на три года отстранены от работы, если в поданных на регистрацию документах указан один адрес, а фирма находится по другому. До недавнего времени такая дисквалификация практически не применялась. Однако письмо © ЧД-6-09/761 ФНС РФ напомнило налоговикам о таком праве, предусмотренном п. 4 ст. 14.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Однако применяется данный пункт лишь в том случае, если сведения были "заведомо ложные". Если произошла просто ошибка, то применяется п. 3 этой же статьи, где предусмотрен штраф в 5 000 рублей или предупреждение.

Что же касается "номинальных" директоров, то, как известно, еще в начале осени 2004 года УФНС России по Омской области совместно с Информационным центром УВД выявило 26 организаций и 37 предприятий, зарегистрированных по "липовым" паспортам. Более того, тогда говорилось что ФНС разработан целый программный комплекс обнаружения недействительных паспортов на основании их базы в федеральном масштабе. Однако прошло три года: о дальнейшем исполнении этой программы в Омске не слышно. При том что "заведомо ложные"учредители периодически обнаруживаются. 28 сентября 2005 года "КВ" писали о безработном из Любино Сергее РЯБЦЕВЕ, собственнике (по документам) небезызвестного в Омске ООО "Венчур", а 21 сентября того же года о фиктивном директоре и учредителе ООО "Финансовый инструмент" Александре ПАНТЕЛЕЕВЕ. Последняя фирма, кстати, активно занималась обналичкой.

Как стало известно "КВ", в потенциальный список адресов массовой регистрации попали здания ОАО "Сибнефть-Омскнефтепродукт" на Фрунзе, 54, НПК "Автоматика" на Фрунзе, 40, Регионального центра по связям с общественностью по Красному пути, 9, Облсовпрофа на пр. К. Маркса, 4, "Электроточприбора" на пр. К. Маркса, 18 и т. д. и т. п.

Рейтинг.

Леонид Полежаев "Надо просто перестать ныть и пить водку".

Вы еще не "стучите?" Тогда мы идем к вам.

КСП обнаружила недостачи.

Директора исчезают в полдень.

Главная Экономика

0.0115

© h8records.ru. Администрация сайта: 8(495)795-01-39 гудок 160121.
Копирование материалов разрешено при условии ссылки на сайт h8records.ru.