ТК "Ариадна" подозревается

Прокуратура города Омска сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении ООО ТК "Ариадна" по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 172 УК РФ. Об этом говорилось в отчете о результатах прокурорского надзора за первое полугодие 2006 года, зачитанном перед депутатами городского Совета на финансово-экономическом комитете. Сотрудниками городской прокуратуры было установлено, что в период с января 2003 года работники ООО ТК "Ариадна" "незаконно, с целью извлечения прибыли, систематически, на постоянной основе осуществляли операции по привлечению денежных средств населения". Эти средства в дальнейшем использовались для предоставления гражданам потребительских кредитов. При этом ТК "Ариадна" не имела специального разрешения (лицензии), то есть не являлась банком, а следовательно, не обеспечивала предусмотренные законодательством гарантии сохранности денежных средств.

ТК "Ариадна" подозревается в осуществлении незаконной банковской деятельности

В феврале 2006 года материалы проверки трехгодичной давности были возращены для дополнительной проверки, по итогам которой 10 февраля прокурор города Омска Андрей ФАЛЬКО отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное в декабре 2003 года. Вскоре в отношении ООО ТК "Ариадна" было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ - "незаконная банковская деятельность".

Прокурорская проверка по данному факту была инициирована начальником ГУ Центробанка по Омской области, который в августе 2003 года обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку деятельности торговой компании "Ариадна". В декабре 2003 года прокуратура города Омска вынесла представление об устранении выявленных в ходе проверки нарушений законодательства о банковской деятельности. Однако требования прокуратуры руководством ТК "Ариадна" выполнены не были. Компания продолжала принимать от населения денежные средства на условиях платности, возвратности и срочности, заменяя в договорах слово "вклад" на слово "заем".

"Мы тоже за честную конкуренцию, но в рамках закона".

Кто получит 20 000 рублей?.

Рынок якорных арендаторов в Омске.

Вокруг мультиплекса снова споры.

Ипотечный брокеридж.

Главная Экономика

0.0151

© h8records.ru. Администрация сайта: 8(495)795-01-39 гудок 160121.
Копирование материалов разрешено при условии ссылки на сайт h8records.ru.