Навигация
 Главная  Экономика 

Прохиндиада


"Фирмач"

Организованная преступная группа путем обмана, злоупотребляя доверием руководителей коммерческих структур и частных предпринимателей, совершила многочисленные хищения продуктов питания и промышленных товаров на сумму более 1,5 млн. рублей.

Сначала ОПАРИН действовал в одиночку на свой страх и риск. Чтобы действовать не наобум и расширить круг клиентов, он стал давать объявления в различные городские газеты о том, что солидная фирма покупает продукты питания, алкогольные напитки и ТНП, производит товарообмен, а также берет на реализацию товары под залог и приобретает продукты питания с истекшим сроком хранения.

Вадим ОРЛАНОВ (фамилии изменены), живя в Петропавловске-Камчатском, в 1994 году вступил в брак с гражданкой ОПАРИНОЙ, фамилию которой он себе взял и получил на нее паспорт, хотя и сохранил прежний документ, удостоверяющий его личность. В том же году он с семьей выехал в Анапу, а затем через три года переехал в Омск, где проживал без прописки. Как и в южном городе, здесь ОПАРИН занялся коммерческой деятельностью. В июле 1997 года он получил от частного предпринимателя Сергея ДАУРЦЕВА доверенность на занятие предпринимательской деятельностью в течение трех лет, а также на фамилию ОРЛАНОВ зарегистрировал ООО "Эверест-Волна", учредителями которого стали подставные лица - инвалиды. Себя же ОПАРИН назначил, чтобы не афишировать, заместителем директора общества. В результате он получил не только определенные льготы по налогам, но и практическую возможность ведения бесконтрольной деятельности.

Проба сил

На столь заманчивые предложения "клюнули" фирмы и частные предприниматели, у которых возникли проблемы срочно реализовать просроченный товар, не подозревая, как коварно и подло поступит с ними новоявленный "фирмач", сделки с которым в еще большей степени усугубят их трудности. Первый эпизод мошенничества документально зафиксирован в конце марта 1998 года. Заведующую одним из магазинов, который входил в ТОО "На Кузнечном", заинтересовало подобное объявление, опубликованное в газете "Ваш Ореол". Дело в том, что после пика новогодних покупок на прилавках остались товары которые плохо раскупались, на некоторые из них срок годности уже закончился или подходил к концу. Она договорилась с директором ТОО и позвонила по указанному телефону, ей ответил молодой мужчина по фамилии ОРЛАНОВ, который представился заместителем директора ООО "Эверест-Волна" и ЧП "Даурцев". Он подтвердил, что все опубликованное в газете, соответствует действительности и они могут пойти на сотрудничество.

Приехав в офис "Эвереста", заведующая стала требовать возврата товара либо оговоренной ранее оплаты. Скрепя сердце, ОПАРИН в счет возмещения долга по приходно-кассовым ордерам передал магазину различнхе продуктов на тысячу рублей. Но на этом тонкий ручеек расчетов иссяк и мошенник скрылся из виду, а в его фирме перестали отвечать на звонки. Руководители ТОО "На Кузнечном" поняли, что коммерсант оказался "липовым", а их просто-напросто "кинули".

На следующий день в офис ТОО приехал ОПАРИН и после знакомства и предоставления уставных документов заключил с директором договор на покупку просроченных продуктов питания: пива, коктейлей, конфет, чая и кофе на 19 тыс. 600 рублей. Согласно условиям договора, форма оплаты предусматривалась как наличными, так и безналичными средствами в течение 15 дней. Чтобы ввести партнера в заблуждение относительно своей платежеспособности, ОПАРИН-ОРЛАНОВ передал им свои продукты: джем и соки на 570 рублей. Однако шло время, но ни заведующая, ни директор не получали взамен ни товара, ни денег.

Опять же по объявлению в газете заведующая узнала новый номер телефона "Эвереста", который теперь обустроился в здании Дома союзов. После нескольких неудачных попыток застать ОПАРИНА на месте она все-таки случайно встретила его. Он стал убеждать ее, что обязательно рассчитается в ближайшее время, но обещания таковыми и остались, а его самого она больше не видела.

Через некоторое время она прочитала в одной из газет, что ООО "Эверест-Волна" поменяло адрес и переехало на ул. Красногвардейскую. Заведующая поехала в офис и встретилась с ОПАРИНЫМ, который в погашение нанесенного ущерба пытался всучить некачественный товар, она категорически от него отказалась. Затем, запутывая свои следы, фирма прохиндея вновь переехала, разумеется, никого не уведомив.

Еще одна "пирамида"

Тем временем аппетиты и наглость афериста росли, а с ними и суммы, получаемые за реализацию различных товаров. Подобные операции по аналогичной схеме он проделал еще с рядом известных в городе коммерческих фирм, которые попались на крючок отъявленному мошеннику.

Он же, как организатор группы, планировал все коммерческие сделки, распределял ролевые установки. Для оперативности и мобильности ОПАРИН снабдил подельников пейджерами, с помощью которых давал указания на заключение сделок, получал интересующую его информацию. Он держал их буквально в ежовых рукавицах, постоянно предупреждая: "Без моего ведома никому ничего не предпринимать".

Через некоторое время ОПАРИН понял, что ему в его бурной деятельности требуются помощники, прежде всего для усовершенствования системы "потрошения" коммерсантов и заключения более выгодных сделок. С февраля 1999 года он фактически организовал устойчивую преступную группу, в которую вовлек Марину ПУХОВУ и Игоря ФЕДОРОВА. Для придания значимости своему "бизнесу", кроме действовавшего ООО "Эверест-Волна", ОПАРИН воспользовался документами ранее созданного и недействующего ООО "Магистраль Плюс", учредителем которого являлась общественная организация инвалидов "Милосердие", зарегистрированная в селе Элита Москаленского района.

ОПАРИН крайне редко появлялся в офисах, что заранее было обговорено, поэтому всех коммерсантов убеждали, что только он может решить все вопросы. Эта задача возлагалась на ПУХОВУ, которая непосредственно вела беседы с клиентами, вводила их в заблуждение, придумывала различные причины несвоевременной выплаты денег или возврата товара. Все они были осведомлены, что ООО "Магистраль Плюс" имело расчетный счет, но он практически не "работал, поскольку ОПАРИН не до конца оформил все документы. Что же касается ООО "Эверест-Волна", то оно не имело реальных денег и не могло рассчитываться с клиентами. Практически мошенники блефовали по-крупному в созданных ОПАРИНЫМ "пирамидах-призраках".

В офисах фирм, где бы они ни находились, всегда дежурили ПУХОВА и ФЕДОРОВ, которые принимали клиентов и от имени своего шефа заключали договора. ФЕДОРОВ, будучи инвалидом I группы, оказывал психологическое давление на клиентов своим видом. Многие из них воспринимали его как бывшего воина-афганца, что внушало уважение и доверие к деятельности фирмы, а он сам не разубеждал клиентов, а наоборот, укреплял их в этом мнении. И хотя он не имел права подписи, тем не менее занимал одну из руководящих должностей.

Заключая договоры и приобретая товар, преступники в короткие сроки реализовывали его, но оплату либо вообще не производили, либо частично возмещали "натурой", предлагая просроченные или даже совсем негодные продукты. ПУХОВА и ФЕДОРОВ в отсутствие руководителя всячески уклонялись от прямых контактов с партнерами, ссылаясь на временное отсутствие денег, оборотного товара, бухгалтера, на хищения и даже на их арест.

После создания группы ОПАРИН развернул кипучую деятельность по облапошиванию коммерсантов, обращавшихся к нему для заключения сделок. Действуя напористо и дерзко, он полагался на некомпетентность и даже простодушие некоторых предпринимателей, которые еще верили в договорные обязательства и предполагали, что как слово, так и дело у партнеров должно быть "железным".

Представляясь заместителем директора ООО "Магистраль Плюс" или "Эверест-Волна" ОРЛАНОВЫМ, предъявляя учредительные документы, печати, ОПАРИН провернул несколько успешных афер на сделках по реализации крупных партий свежемороженой рыбы, чая, жаккардовых одеял, обманным путем присвоив около 150 тысяч рублей. Особенно удачными мошенническими операциями для группы были весна и лето 1999 года.

Суперкидалы

А ОПАРИН продолжал "кидать" налево и направо все новые коммерческие структуры, частников и даже солидные государственные предприятия. Он не специализировался на каком-то виде товара, брал на реализацию все подряд: соки, майонез, консервы, вино, тушенку, ДСП, полиэтиленовую пленку, не брезговал мешками с лаврушкой и чесноком. А однажды, с большой выгодой для себя, приобрел макаронный цех, якобы для производства пищевой продукции. От его афер пострадали десятки мелких и крупных фирм: ООО "ВК", ООО "Максим", ЗАО "Элита", ЗАО "Кобус", ООО "Промед", ООО "Уралсибстрой", ОАО "Деревообрабатывающий комбинат", ОАО "Омскшина" и так далее.

Работник одного из магазинов фирмы ОАО "Омскхлебпром", входящей в ассоциацию "Оша", имея продукцию с просроченным сроком годности, заключил договор с ОРЛАНОВЫМ, представлявшим ООО "Магистраль Плюс", на продажу продуктов питания на 60,5 тысячи рублей. Согласно его условиям, оплата за полученный на реализацию товар должна была производиться в течение 7 дней. Однако ни через оговоренный срок, ни позднее в полной мере товар не оплачивался, если не считать безналичной "подачки" в счет погашения долга. Основная сумма оказалась в кармане ОПАРИНА. К тому же выяснилось, что расчетного счета банка, указанного в договоре, не существует.

"Коготок увяз..."

Классическим примером "нагревания" партнера можно назвать сделку ОПАРИНА с частным предпринимателем Алексеем ПРОЦЕНКО, который предложил на реализацию алкогольную продукцию на 147,5 тыс. рублей. Но сколько он потом ни бегал по офисам, как савраска, в поисках неуловимого "магистральщика", все кончилось для него крахом: ни товара, ни денег он так и не увидел. А когда он обратился с заявлением в УБОП, ФЕДОРОВ нагло заявил ему, что он вообще не получит ни копейки.

Через три дня руководитель "Трианона" приехал в офис "Магистрали", чтобы получить расчет. Но не тут-то было. ФЕДОРОВ по поручению ОПАРИНА стал "тянуть резину", занимаясь словесной эквилибристикой, из которой тот ничего не понял. Но директор оказался достаточно настырным, он каждый день появлялся в помещении несостоятельного партнера и неизменно требовал выплаты денег. ПУХОВА и ФЕДОРОВ привычно отражали "атаки" негодующего бизнесмена, успокаивая его тем, что хозяин появится и расчет будет произведен, а вот когда - это им неведомо.

ООО "Трианон-Омск", являющееся представителем крупной компании "ЮниЛЕВЕР", получило с некоторым опозданием значительную партию маргарина "Рама", который следовало оперативно реализовать. Об этом узнал вездесущий ОПАРИН и направил туда ПУХОВУ, как представителя ООО "Магистраль Плюс", со всеми уставными документами для заключения сделки и получения товара. Она расписала в радужных тонах возможности своей фирмы и заметила, что вот-вот на Север отправится КамАЗ, который сможет взять в фургон и всю партию маргарина. Такая перспектива обрадовала директора, и он заключил договор на поставку "Рамы" на 148 тыс. рублей, оплата должна была состояться не позднее трех дней после отгрузки по безналичному расчету.

Тем временем настоящий "девятый вал" заявлений о беспределе, творимом в фирмах-пирамидах, обрушился на правоохранительные органы, и им пришлось реагировать на них должным образом. В начале сентября сотрудники областного УБОП наложили арест на имущество обеих фирм, расположенное на различных складах. Возбуждено уголовное дело в отношении ОПАРИНА и его компаньонов, а около месяца спустя им всем предъявили обвинение, лидера группы заключили под стражу.

ОПАРИН, чтобы хотя бы на время избавиться от назойливого ходока, дал указание выдать ему 5 тысяч, а затем платежным поручением перечислил на его счет еще 10 тысяч. Директор посчитал подобные выплаты издевательством и пригрозил обратиться, куда следует. Но шеф "Магистрали" товар реализовал , прикарманив 133 тысяч рублей и не подумав о возврате еще каких-либо сумм.

Привлеченные в качестве обвиняемых ОПАРИН-ОРЛАНОВ и другие не признали своей вины, в том числе и участие в составе преступной группы. А то, что она являлась таковой, у старшего следователя следственной части следственного управления по расследованию организованной преступной деятельности при УВД Омской области (СЧ СУ по РОПД) И.ВАСИЛЕВСКОЙ сомнений не возникло. Прежде всего об этом говорили явные признаки объединения людей в одно сообщество для достижения одной цели - получения выгоды противозаконными методами руководство одного из них другими, строгая иерархия и дисциплина, ролевые установки.

"... значит, птичке пропасть"

Кроме того, ОРЛАНОВ, взяв в свое время фамилию ОПАРИН, в последующем использовал в преступных целях другие фамилии при заключении договоров купли-продажи, подделывал подписи, вносил в документы ложные сведения. Вместе с участниками группы изготавливал поддельные сертификаты соответствия, менял печатный текст и маркировку продукции, название товара, дату его изготовления и срок годности.

В течение почти двух лет ОПАРИН сначала самостоятельно, а затем в составе группы совершил 35 преступлений в отношении как частных, так и государственных коммерческих структур, совершив хищения товарно-материальных ценностей на 1 млн. 760 тысяч рублей, возместив из этой суммы владельцамлишь небольшую ее часть. Такое обилие преступных эпизодов также указывает на стабильное, четко организованное, системно существующее преступное сообщество.

В декабре прошлого года ОПАРИН, ПУХОВА и ФЕДОРОВ предстали перед Куйбышевским райсудом. Государственный обвинитель Фарман БАЙРАМОВ в своей речи отметил значительную работу следствия по выявлению большого количества преступных эпизодов, которые всеобъемлюще раскрывают схему совершения афер. Он акцентировал внимание на том, что судебный процесс для лидера группы, судя по его поведению и показаниям, является не чем иным, как очередной коммерческой сделкой, в ходе которой он пытается ввести присутствующих в заблуждение и доказать, что он все-таки честный коммерсант, а не преступник. При принятии решения прокурор просил суд исходить из того, какие действия совершили подсудимые, а не из-за того, что они говорят на за0седании. В конечном результате суд вынес свой вердикт и приговорил ОРЛАНОВА к 5,3 года лишения свободы в ИК строгого режима. Остальные сообщники были оправданы. Но прокуратура не согласилась с решением суда в части оправдания соучастников преступлений, и вынесла протест в областной суд.

Исследовав материалы уголовного дела, следователь пришла к выводу, что обвиняемые в ходе предварительных допросов давали лживые объяснения своих действий и, несмотря на их отказ признать свою виновность, она доказывается фактами, показаниями потерпевших и свидетелей. На основании этого Вадиму ОПАРИНУ предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, организованной группой, в крупном размере. Кроме того, он обвинялся в подделке и использовании подложных документов и растрате.

 

Сами себя льгот лишили. Взаимозачеты запрещены!. Дочернее предприятие ОАО "Сибнефть-ОНПЗ" выходит на рынок со своей продукцией. Собираясь в Германию, не забудьте взять чек. Заполярный Норильск получил ключ от Железноводска.

Главная  Экономика 

0.0027
© h8records.ru. Администрация сайта: 8(495)795-01-39 гудок 160121.
Копирование материалов разрешено при условии ссылки на сайт h8records.ru.