Навигация
 Главная  Экономика 

Бегут на запад зеленые купюры


Фрукты с Багамских островов

В результате фиктивных сделок с иностранными фирмами омский предприниматель перекачал в зарубежные страны более 700 тысяч долларов, не получив взамен в полной мере товаров на эту сумму.

С этой целью он заказал по почте каталог иностранных фирм, занимающихся поставками плодоовощной продукции и продуктов питания. Контакты КАРНИЗОВ с иностранными партнерами устанавливал, направляя в их адреса факсы с предложениями заключить контракт на ту или иную партию товаров. Чуть позднее он получал от них по почте комплекты необходимых документов.

Где смог двадцатидвухлетний парень достать большое количество денежных знаков, да притом в валюте, до конца выяснить не удалось. Может, кто-то его ссудил или же, сделав поставным лицом, за его спиной проворачивал все операции по невозвращению долларов в Россию. Но остается фактом то, что в 1996 году Игорь КАРНИЗОВ (фамилия изменена) организовал и зарегистрировал ТОО "Сказка" по ул. Энтузиастов, одновременно став его директором, а затем в Омском филиале ОАО "АБ "Инкомбанк" открыл на свое имя валютный счет. Россия для его бизнеса представляла лишь своеобразную перевалочную базу для нечистоплотных сделок по перекачке валютных средств, в основном в страны Запада, для того чтобы позднее беспрепятственно и без уплаты налогов ими воспользоваться.

По данному контракту на территорию Российской Федерации был поставлен товар по шести таможенным декларациям на 270 879 долларов. В отношении же остальной части перечисленных за рубеж по данному контракту денежных средств в иностранной валюте в размере 437 121 доллара, КАРНИЗОВ, как директор предприятия, не обеспечил ввоз в Россию товаров, эквивалентно уплаченным за них денежным средствам в иностранной валюте или их возврате на текущий счет ТОО "Сказка" в уполномоченном банке ОАО "АБ "Инкомбанк" в сроки, установленные контрактом, но не позднее 180 календарных дней с даты перевода.

Еще в 1997 году КАРНИЗОВ заключил восемь контрактов на поставку из зарубежных стран продуктов питания. Так, в апреле, действуя от имени ТОО "Сказка", он заключил контракт с фирмой "McILCORM INC" (Багамские острова) о поставке свежей плодоовощной продукции урожая 1997 года на общую сумму 800 тысяч долларов. Во исполнение контракта с валютного счета ТОО "Сказка" в адрес вышеназванной фирмы платежными поручениями перечислены несколькими партиями валютные средства под данный контракт общей суммой в 708 тысяч долларов.

"Сказочные" сделки

Согласно сообщениям из ГУ Центрального банка России по Омской области, на конец 1997 года был установлен курс доллара к рублю в размере: 1 доллар - 6 рублей. Таким образом, сумма невозвращенных КАРНИЗОВЫМ из-за границы денежных средств в иностранной валюте по данному контракту в рублевом эквиваленте более 2 миллионов 631 тысячи рублей. Кроме того, предприниматель нарушил требования Закона РФ "О валютном регулировании и валютном контроле", Указа президента "О первоочередных мерах по усилению системы валютного контроля в РФ" и совместной инструкции Центрального банка Российской Федерации.

Руководитель группы валютного контроля Омского филиала ОАО "АБ "Инкомбанк", осуществляющий контроль за соблюдением валютного законодательства при исполнении импортных контрактов различными фирмами, заподозрил неладное в проведении операций ТОО "Сказка". Он обратил внимание на то, что в офисе банка никогда не видел директора фирмы Игоря КАРНИЗОВА. С документами, как правило, приходила девушка, работающая кассиром, иногда другие люди, которые ничего не понимали в банковских документах.

По аналогичному сценарию поступал КАРНИЗОВ и с другими иностранными фирмами, заключая контракты на поставку овощей, фруктов, напитков и других продуктов питания. В адрес зарубежных предприятий "MZO OLDENBURGER - BOTTERBLOOM MILCH E- 4", "THE PARK LANE CONFECTIONTERV MANUFACTURER CMBH" (Германия), "GRANADA KFT" дважды с "IMINEX LTD (Венгрия), " HIJKA B.U." (Голландия) и "ANI BISKUVI CIDA SAN. VE TIC. A. S." (Турция) КАРНИЗОВ перечислял доллары платежными поручениями, практически не получая взамен ничего. Сам руководитель фирмы умышленно не предпринял надлежащих и требуемых мер по возвращению из вышеназванных стран денежных средств в иностранной валюте на счет "Инкомбанка", перечисленных ранее по заключенным контрактам, общая сумма которых в пересчете на российские деньги составила более 3 миллионов рублей.

Подозрения оказались не напрасными. К расследованию подключилось следственное отделение УФСБ и возбудило уголовное дело в отношении директора ТОО "Сказка" . Изъятые в ходе выемки в омском филиале Инкомбанка следователем Владимиром ТКАЧЕНКО документы свидетельствовали, что с валютного счета предприятия в адрес иностранных фирм перечислены почти 802 тысячи долларов. В то же время сведения из Омской таможни подтверждали, что "Сказка" в 1997 году по контракту с фирмой "McILCORMINC" (Багамы) поставила товаров всего на 239,5 тысячи долларов, по контракту с "GRANADA KET" (Венгрия) на 22,5 тысячи "зеленых". По остальным же контрактам оформление вообще не проводилось. Например, справка из НЦБ Интерпола, направленная в Россию, свидетельствовала о том, что турецкая компания "АNI BISKUVI CIDA SAN. VE TIC. A.S." никаких контрактов с омской "Сказкой" не заключала.

Первоначально ТОО "Сказка" добросовестно выполняло свои обязательства по поставке товаров на территорию России. Но затем резко свернуло свою деятельность не выполнив по целому ряду контрактов по поставке пищевых продуктов и в то же время не возвратило перечисленные в иностранной валюте значительные денежные средства на счет в срок, установленный законодательством. И поэтому руководитель группы валютного контроля о подобных сомнительных сделках уведомил омскую таможню и ЗСРЦ ВЭК (Западно-Сибирский региональный центр валютно-экспортного контроля) России.

В ходе предварительного расследования, проводимого следователем Федеральной службы безопасности Владимиром ТКАЧЕНКО, подозреваемый в совершении преступлений КАРНИЗОВ пытался давать ложные показания, надеясь уйти от уголовной ответственности. Так, с фирмой с Багамских островов он якобы заключил контракт в ходе пребывания летом 1996 года в Москве после непосредственного знакомства с представителем фирмы, который назвался Эндрю ШВАРЦЕМ. Во время переговоров с ним были обсуждены все важнейшие вопросы совместной работы, а в дальнейшем КАРНИЗОВ связывался с ним по телефону либо направлял факсы в его адрес. Номер телефона ШВАРЦА записан в его книжке, но где она находится, руководитель "Сказки" сказать не смог. В последний раз он встречался с иностранным представителем в Москве осенью 1998 года. КАРНИЗОВ пытался добиться от него поставок в Россию товара по контракту, договоренность о чем была ранее достигнута. Но ШВАРЦ, мол, своих обещаний не сдержал и до сего времени пищевые продукты не поставил.

Лживые показания

КАРНИЗОВ пытался убедить следователя в том, что часто находился в различных городах России в командировках, связанных с бизнесом, и был очень загружен различными встречами, заключением контрактов и поэтому не всегда успевал составить и подписать необходимые документы по импортным контрактам. В связи с этим он передоверил решение многих вопросов кассиру, которая заполняла и подписывала от его имени все документы, необходимые для выполнения контрактов: банковский экземпляр контракта, паспорт импортной сделки, заявки на приобретение иностранной валюты, платежные поручения, учетные карточки импортируемых товаров. Сведения, необходимые для оформления указанных документов, он каждый раз сообщал ей по телефону.

По поводу контрактов с другими иностранными фирмами КАРНИЗОВ говорил, что в связи с непоставкой ими товаров, предпринимал кое-какие меры, но с какой конкретно и какие именно, не помнит. Кроме того, он всячески акцентировал внимание следователя на том, что, начиная с лета 1997 года, его постоянно отвлекали от основной работы разбирательствами с УБЭП, налоговыми инспекцией и полицией, которые неоднократно и поочередно проверяли деятельность "Сказки". В конце этого же года, как он утверждал, из его автомобиля похитили все документы по деятельности предприятия, в том числе и личные. Все это, по его мнению, помешало ему вплотную заняться вопросами возврата валюты или же поставками товаров по контрактам.

Доказательства вины

В качестве обвиняемого КАРНИЗОВ в совершении преступлений виновным себя не признал. При этом он был вынужден сказать, что хорошо осведомлен о том, что при заключении импортных контрактов и перечислении по ним валюты за рубеж в качестве предоплаты от него, как от руководителя предприятия, требовалось в течение 180 дней с момента перевода валюты в иностранные государства поставить в Россию товары, заказанные ранее. Но он не выполнил это обязательство, так как, мол, его подвели партнеры, хотел, было, самостоятельно решать свои проблемы, но у него ничего не получилось. Директор "Сказки" выразил сожаление, что не обратился в государственные органы по поводу невыполнения условий контрактов иностранными партнерами, так как упустил время, установленное законодательством.

Согласно той же справке из ГНИ № 1, КАРНИЗОВ представил последний отчет о деятельности предприятия за девять месяцев 1997 года. А это говорило о его незаинтересованности в дальнейшей судьбе возглавляемой им фирмы и, соответственно, в выполнении взятых на себя обязательств. Следователь отметил тот факт, что, судя по справке из первого отдела "И" КРО (отдел контрразведывательных операций) ФСБ России, с лета 1996-го по осень 1998 года иностранный гражданин по имени Эндрю ШВАРЦ по территории Российской Федерации не находился. А это ставит под сомнение правдивость показаний обвиняемого об обстоятельствах заключения контракта с фирмой "McILCORM INC", а также версии КАРНИЗОВА о попытках урегулировать вопрос с поставкой всего количества товаров по указанному контракту.

Однако следователь Владимир ТКАЧЕНКО посчитал доводы обвиняемого несостоятельными в том, что он был лишен возможности урегулировать свои отношения с иностранными партнерами, так как якобы постоянно отвлекался разбирательствами с госорганами, проверяющими деятельность ТОО "Сказка". На самом деле, согласно справке из УБЭП УВД Омской области, в 1997 году территориальные подразделения проверку деятельности фирмы не проводили. Судя по справке из государственной налоговой инспекции № 1 по САО, проводилась плановая проверка деятельности предприятия. В апреле этого же года УФСНП по Омской области произведена документальная проверка деятельности фирмы. В связи с заявлением КАРНИЗОВА о краже из его автомашины бухгалтерских документов и невозможностью подтвердить факты нарушения налогового законодательства проверку пришлось прекратить. Таким образом, версия КАРНИЗОВА о том, что проверки контролирующих органов могли полностью парализовать деятельность "Сказки", оказалась малоубедительной.

Кассир фирмы, действуя по просьбе КАРНИЗОВА, неоднократно подписывала от его имени экземпляры контрактов на импорт, которые передавала в "Инкомбанк". Затем она заполняла все документы, которые требовались для выполнения контрактов, а также подписывала их от имени директора фирмы. Сведения, необходимые для оформления указанных документов, кассир брала из контрактов, а часть по телефону передавал руководитель предприятия. Таким образом получалось, что всю работу по обслуживанию контрактов в банке выполняла только она одна. Это говорило о том, что КАРНИЗОВ, проворачивая фиктивные сделки, пытался как можно меньше "светиться" в банке и налоговых организациях.

Несмотря на непризнание предпринимателем своей вины в инкриминируемых ему преступлениях, она подтверждалась показаниями свидетелей, заключениями экспертов, справками налоговых органов, протоколами следственных действий... Бухгалтер фирмы показала, что весной 1997 года в их адрес стал поступать товар по контрактам, однако обстоятельства их заключения ей неизвестны. Решением всех вопросов, связанных с работой по контрактам на импортные товары, занимался непосредственно КАРНИЗОВ, а ей он приносил только документы, необходимые для бухгалтерского учета. Права подписи банковских документов она не имела. В случае необходимости осуществить расчеты через счета в банке она сообщала об этом руководителю и предоставляла необходимые сведения, он же осуществлял дальнейшие операции. В октябре 1997 года она подготовила отчет о работе предприятия за девять месяцев и сдала его в налоговую инспекцию, после чего уволилась из ТОО "Сказка".

Свобода по амнистии

Вина предпринимателя, кроме того, подтверждалась изъятыми документами, карточкой с образцами подписей и оттиска печати ТОО "Сказка", согласно которым правом подписывать документы обладал только его директор. Эксперт-почерковед заключил, что рукописные записи и подписи в документах, изъятых в "Инкомбанке", противозаконно выполнены кассиром предприятия. Справки из государственных и иных органов, осуществляющих валютный контроль (ЗСРЦ, ВЭК России, ГУ Центрального банка по Омской области, Омского филиала ОАО "АБ Инкомбанк", Омской таможни, уполномоченного по Омской области Минторга РФ, а также арбитражных судов Омска и Москвы), четко свидетельствовали, что руководитель "Сказки" не обращался к ним по поводу неисполнения условий контрактов иностранными партнерами. Значит, это не входило в планы предпринимателя, большая часть валюты осталась в зарубежных банках и, следовательно, предназначалась для иных, далеко идущих целей.



В результате собранных доказательств, следователь вынес директору ТОО "Сказка" обвинение в том, что он умышленно не возвратил из-за границы денежные средства в иностранной валюте в крупном размере, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк. Некоторое время тому назад состоялся суд над Игорем КАРНИЗОВЫМ. За преступления, им совершенные, предусмотрено максимальное наказание, не превышающее трех лет лишения свободы. В соответствие с постановлением Госдумы "Об объявлении амнистии в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне" судебная коллегия прекратила уголовное дело в отношении Игоря КАРНИЗОВА.

 

Выборы состоялись. Горожане, будьте бдительны, а депутаты - внимательнее. Дома - в три раза дешевле. Разрушенный дом будет жить. "Таких, как он, больше нет".

Главная  Экономика 

0.0078
© h8records.ru. Администрация сайта: 8(495)795-01-39 гудок 160121.
Копирование материалов разрешено при условии ссылки на сайт h8records.ru.