Навигация
 Главная  Экономика 

Фантомный транзит


Государственный таможенный комитет действует все более эффективно, значительно пополняя бюджет России. Однако и преступники продолжают искать и находить различные хитроумные способы для уклонения от таможенных платежей, недекларирования товаров и грузов, нередко путем взяток, уговоров и подкупа привлекая к противоправным действиям сотрудников таможни. Для дальнейшего повышения действенности таможенной службы и эффективности работы по защите экономического суверенитета и безопасности Российской Федерации было создано дочернее государственное унитарное предприятие (ДГУП) "Ростэк", к сотрудникам которого предъявлялись особо жесткие требования. Но даже здесь нашлись некоторые работники, своеобразно понимающие и защищающие экономические интересы страны.

О серьезности этого уголовного дела говорит то, что им в течение нескольких месяцев занималась служба экономической контрразведки УФСБ по Омской области Детали многоходовой и сложной операции по выявлению преступников остаются за рамками описываемых событий по вполне понятным причинам. Уголовное дело, принятое к производству 25 марта текущего года следователем Омской транспортной прокуратуры Сергеем Беликовым, уникально по масштабности, по количеству непосредственных участников и ущербу, нанесенному государству. Постоянный контроль непосредственно осуществлял западно-сибирский транспортный прокурор.

Зайдя по старой памяти к Елене Осиной, в ходе непринужденного и ни к чему не обязывающего разговора он обратился к ней за помощью. Она заключалась в фиктивном оформлении документов на легковые автомобили иностранного производства, якобы следующие транзитом из прибалтийских стран через Печерскую таможню в Казахстан. Но при этом , как подчеркнул Сальников, автомашины для таможенного контроля доставляться не будут, оставаясь на территории России.

Сговор Летом прошлого года из Москвы навестить родителей в Черлак приехал Александр Сальников, который, как выяснилось позднее, занимался в столице, и не только в ней одной, крупномасштабными аферами, приносившими ему большие прибыли. Зная о том, что его родной поселок с недавних пор стал пограничным и местом таможенного перехода, он и здесь не смог не воспользоваться этим обстоятельством для извлечения определенных выгод. По различным каналам он получил разнообразную информацию о работе и сотрудниках таможенного поста, и только потом приступил к непосредственному осуществлению задуманного им плана.

- Я наверняка найду таких людей, - пообещала она, - которым можно доверять.

Осина, как декларант Черлакского филиала ДГУП "Ростэк-Омск", поделилась сомнениями, что вряд ли сможет помочь, так как по роду своей работы не может и не имеет права на подобные операции. "Я знаю об этом, но выход есть, - заверил Сальников, - нужно договориться с таможенниками сделать это за определенную плату. Перед деньгами никто не устоит, - самоуверенно добавил он. - За каждую заполненную декларацию я заплачу 200 долларов. Устраивает?" Осина согласилась, при этом оговорив условие, что сама будет рассчитываться по своему усмотрению с теми, кого она "завербует". Сальников должен был передавать ей документы для оформления и по мере получения их обратно производить расчет. Он познакомил Осину со своим зятем, который, в его отсутствие, должен стать посредником в обговариваемом "ченче".

По дружбе Через несколько дней после разговора с Сальниковым декларант при встрече с Дмитруком рассказала ему невероятную историю о том, что ее знакомые в режиме транзита вывезли из Российской Федерации в Казахстан несколько иномарок, однако по различным обстоятельствам не смогли оформить таможенные декларации. Дмитрук усмехнулся, принимая ее рассказ за один из серии "Лапша и уши", так как не представлял, что такое может быть. "Ну и что же?" - задал он вопрос, приготовившись слушать дальше, но уже предполагая, что за ответ услышит. "Борис, нужно им произвести регистрацию", - кратко заключила она свою просьбу. "Хорошо, сделаю это, но только по дружбе", - согласился Дмитрук, осознавая противозаконность подобных действий. Но чего ни сделаешь, чтобы не огорчать дорогого тебе человека!

Осина понимала, какому риску подвергает себя и чем это ей грозит, но тем не менее приступила к активному поиску партнеров. Для начала обратилась за помощью к своему близкому другу Борису Дмитруку, старшему инспектору автоперехода Черлакского таможенного поста, в обязанности которого входило осуществление таможенного досмотра и контроля автотранспорта.

Через некоторое время Дмитрук вновь откликнулся на просьбы Осиной и аналогичным способом "перегнал" иномарки в казахстанские края. В результате двух незаконных таможенных операций с декларациями и удостоверениями временного ввоза Осина с Дмитруком оформили 25 иномарок, отправленных фантомным транзитом из западных приграничных таможен России. В совокупности таможенная стоимость транспортных средств превысила 4 млн. руб., и в то же время оказались невыплаченными таможенные платежи в размере 2 млн. 700 тысяч. Понятно, что государство практически лишилось этих денег. За оказанные услуги Осина получила от Сальникова в качестве вознаграждения 5 тыс. долларов из расчета 200 за каждую автомашину. Давать взятку другу она не решилась и впутывать его в дальнейшие махинации не захотела.

Осина передала ему пакет с документами, полученными ранее от Сальникова, не упоминая его ни единым словом. В тот же день Дмитрук оформил фиктивную регистрацию автомашин, в основном "Тойот", "Ниссанов" и "Мерседесов"различных модификаций. На декларациях и удостоверениях временного ввоза он проставил оттиски штампа таможенного поста и заверил их своей личной номерной печатью. Подложные документы свидетельствовали, что иномарки считаются вывезенными в Казахстан и поэтому снимаются с учета как транзитные транспортные средства, хотя на самом деле старший инспектор их в глаза не видел. Но тем не менее он внес ложные сведения о перемещении автомобилей через таможенную границу РФ в электронную базу Омской таможни и тем самым закрыл процедуру доставки машин.

- Что я буду за это иметь? - Так же без всяких околичностей спросил Федченко.

Новый компаньон Полученный "зелеными" гонорар вдохновил Осину на новые "подвиги". По совету Сальникова она вновь приступает к поиску компаньона, присматриваясь к коллегам из таможенного поста. Будучи от природы неплохим психологом, она вскоре наметила человека, который смог бы пойти на сделку. Не сомневаясь в успехе, Осина в один из июльских дней встретилась со старшим инспектором Леонидом Федченко и без всяких предисловий попросила его помочь в регистрации документов на перегоняемые автомашины, уверяя, что они останутся на территории России и никакого досмотра делать не потребуется.

- Договорились.

- За четыре декларации получишь 2 тыс. руб.

- Успокойся. По той схеме, которой мы пользуемся при оформлении, ничего страшного не произойдет, - заверил Федченко. - Вывезены машины или остались в России - уже никого волновать не будет. Страна большая и даже при желании найти их довольно-таки сложно, поэтому и нас вычислить далеко не просто.

- А не очень ли это опасно? - будто не зная, уточнила Осина.

Чуть позднее данные об оформлении он отправил в далекую Печерскую таможню в подтверждение якобы вывезенных автомобилей из России для снятия их с контроля. Передав Осиной зарегистрированные декларации, Федченко получил оговоренную ранее мзду в валюте и рублях.

Без промедления он проставил в декларациях все необходимые отметки, внеся ложные сведения в электронную базу.

Круг расширяется В конце августа Федченко отправился в отпуск и для главных махинаторов остро встала проблема дальнейшего продолжения доходных операций. Осина не стала рисковать поисками партнеров и вновь обратилась к Федченко.

"Механизм" махинаций продолжал работать, и он вновь использовал свое служебное положение, оформив более значительную партию иномарок. За 19 автомобилей Осина передала своему подельнику в общей сложности 8,5 тыс. в рублях и валюте, себя не оставив внакладе.

- Но ты же знаешь, что я не смогу, я в отпуске и не имею права на любые регистрации. Это может сразу же вызвать подозрения. Понимаешь, чем все закончится?

- Выручай, надо срочно оформить пять деклараций.

- Предложи деньги кому-нибудь из знакомых, - не отставала она.

Осина все понимала и тоже не хотела лишний раз "светиться".

- Только без свидетелей, - добавил он.

Федченко пожал плечами: "Попытаюсь". Он решил обратиться к Дмитрию Еремину, которого хорошо знал, как и его меркантильные интересы. В приватной беседе он напрямую спросил его: "Хочешь заработать?". - "Конечно, кто не хочет? А что надо делать?". Федченко показал ему пять деклараций и сказал, что их следует оформить и передать обратно.

Как инспектору, владеющему всеми тонкостями таможенных операций, ему не составило большого труда выполнить "заказ" и положить в карман полученные от Федченко 200 баксов с довеском в 300 руб. Круг задействованных в аферах людей расширялся. Федченко привлек к ним ведущего инспектора таможенного поста Владимира Козлова, который без всяких упоминаний об оплате оперативно оформил декларации на одиннадцать иномарок -призраков, не получив за это ни единой копейки.

- Само собой, - последовал ответ Еремина.

Чья забота - куда ушла "Тойота" Следователь транспортной прокуратуры Сергей Беликов проделал большой объем работ по выявлению таможенников, участвовавших в махинациях, поиску свидетелей, которых приходилось находить чуть ли не по всей территории страны. Ему удалось установить фамилии водителей-транспортировщиков и взять у них показания. Все они без исключения признали, что осуществляли перегон автотранспортных средств из Эстонии и Латвии через таможенную границу Российской Федерации в пунктах пропуска и в установленном порядке проводили их регистрацию. При этом они давали в таможенные органы обязательство о доставке автомашин в Казахстан через Омскую таможню. Однако ни один из перевозчиков автомобилей в таможню назначения не прибыл.

Но долго так продолжаться не могло. Осина нутром чувствовала надвигающуюся опасность разоблачения. В начале сентября, передавая посреднику оформленные декларации и получив от него деньги, она попросила его, чтобы к ней больше не обращались с подобными просьбами. А вскоре сотрудники СЭКРа УФСБ, придя с обыском в ее квартиру, обнаружили вещественные доказательства ее приступной деятельности, а именно: четыре стодолларовые купюры.

Обвинение Из пяти человек, основных участников противозаконных операций, привлеченных к уголовной ответственности, одни признали свою вину полностью, другие частично. Но, несмотря на это, следователю удалось доказать вину каждого из них в совершенных преступлениях. Действуя в корыстных целях, Осина в качестве взятки получила от Сальникова в общей сложности 9600 долларов. В сговоре с ним и в его интересах путем подкупа и уговоров она склонила к преступному сотрудничеству сотрудников Черлакского таможенного поста Дмитрука и Федченко, а через последнего - Еремина и Козлова.

На территории России в оговоренных заранее местах их встречали хозяева купленных иномарок или посредники и ни про какой дальнейший перегон не могло быть и речи. Оставалась только "пустая формальность" - продекларировать документально транзит через Омскую таможню, что и проделали Сальников, Осина и ее "команда". Установить же истинных владельцев "Мерседесов" и прочих иномарок не представлялось возможным. Подавляющее количество автомобилей было в дальнейшем поставлено на регистрационный учет в Москве и лишь небольшая их часть - в других регионах страны, и ни одна из них не пересекла границу в зоне деятельности Черлакского таможенного поста. По запросу следователя из специализированного полка ДПС УВД Омской области поступили сведения, что прохождение интересующих его, транспортных средств через стационарный пост Черлакского тракта не зафиксировано. Также не отмечены факты пересечения таможенной границы через таможенный пункт "Урлютюбе" Павлодарского таможенного управления Республики Казахстан.



В режиме фиктивного транзита все они в большей или меньшей степени участвовали в "перегоне" 60 автомобилей иностранного производства общей таможенной стоимостью 16 млн. рублей и способствовали уклонению от уплаты таможенных платежей на 11 млн. 400 тыс., что повлекло значительный материальный ущерб государства. Если же говорить языком реально значимых цифр, то эта сумма приблизительно равняется 30 тысячам минимальных размеров оплаты труда. А сколько могло быть выплачено детских пособий или пенсий?,, Сергей Беликов предъявил Осиной обвинение в совершении многочисленных преступлений: в коммерческом подкупе, служебном подлоге, злоупотреблении полномочиями, вопреки интересам службы, получении и даче взяток, в соучастии в форме пособничества, в уклонении от уплаты таможенных платежей в доход государства, совершенных в корыстных целях группой лиц, по предварительному сговору, неоднократно, в особо крупных размерах. Остальные участники обвинены в преступлениях, квалифицируемых как злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог, получение взяток и т.д. В отношении организатора преступной деятельности Александра Сальникова уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в федеральный розыск.

 

Нефтебанка больше нет ,по крайней мере в Омске,. Закон о конкурсах скорректировали. Со сдержанным оптимизмом. "Мираж" в "Кристалле". Гороскоп.

Главная  Экономика 

0.0057
© h8records.ru. Администрация сайта: 8(495)795-01-39 гудок 160121.
Копирование материалов разрешено при условии ссылки на сайт h8records.ru.