Вы еще не "стучите?" Тогда мы идем к вам

Прокуратура Центрального округа внесла 19 представлений и возбудила пять дел об административных правонарушениях по результатам проверки организаций и компаний, на которые распространяется действие Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма": банки, страховые и лизинговые компании, ломбарды, предприятия игорного бизнеса и другие.

Прокуратура проверила, как исполняется закон о противодействии легализации доходов

"КВ" (см. © 10 от 16 марта 2005 года) писали, как отреагировали на закон участники рынка. Многие сочли несовместимыми свою деятельность и "стукачество". Пожалуй, только у банков закон не вызвал отрицательной реакции, поскольку вести контроль за крупными операциями для них не ново.

Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", согласно которому адвокаты, юристы, организации, оказывающие бухгалтерские услуги, риэлторы и другие должны докладывать в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) о подозрительных сделках вступил в силу еще в 2004 году.

И хотя сами блюстители законов считают, что у нас в области осуществляется не так много сделок, которые можно заподозрить, но наготове надо быть всегда. В связи с этим, к примеру, одно из распространенных нарушений, выявленных в ходе проверки - отсутствие разработанных правил внутреннего контроля и порядка их реализации, в которых должно быть указано, как осуществлять фиксацию сделок. В риэлторских компаниях вообще и не подозревали о том, что они должны сообщать какую-то информацию в финразведку.

В апреле 2005 года за тех, кто должен информировать финразведку, взялась прокуратура. Проверке подверглись банки, страховые и лизинговые компании, предприятия игорного бизнеса, риэлторские и нотариальные конторы ломбарды и даже Федеральная служба почтовой связи. К примеру, только в Центральном округе прокуратура "прошлась" по 42 потенциальным "стукачам". В результате проверки прокуратура ЦАО внесла 19 представлений и возбудила пять дел об административных правонарушениях.

В число исправно исполняющих закон попали банки и Федеральная служба почтовой связи, которая, к примеру, в прошлом году выполнила свой долг и донесла на человека, который в течение дня отправил несколько денежных переводов на сумму 600 тысяч рублей.

Более серьезное нарушение - ряд проверенных компаний не состоит на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Таких оказалось пять, в их числе ООО "Компания "Трумф", ООО "Пять карт", ООО "Инавтолизинг". Против всех пяти и были возбуждены дела об административных правонарушениях.

Весна - сезон роста ПИФов.

Кто на новенького?.

Книга недели.

События недели.

Кошерное вино от "Сибнефти".

Главная Экономика

0.0015

© h8records.ru. Администрация сайта: 8(495)795-01-39 гудок 160121.
Копирование материалов разрешено при условии ссылки на сайт h8records.ru.